Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen ve hesaplarında toplam 37 milyar 645 milyon TL’lik işlem hareketi bulunan 38 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu öğrenildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı çalışmalar sonucunda; Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, illegal para transferlerine aracılık ettikleri, gelirlerin izini kaybetmek amacıyla kripto varlık hesaplarında yaklaşık 816 milyon TL değerinde çoklu transfer ağları oluşturdukları belirlendi. Ayrıca, yasa dışı kazançları kayıt dışı şekilde yasal ekonomiye aktardıkları ve yurtiçi ile yurtdışına para transferi yaptıkları da tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL tutarında para hareketi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlarda yapılan aramalarda:
-
630 bin dolar,
-
151 bin euro,
-
5 milyon 183 bin TL,
-
200 kilogram gümüş,
-
5 kilogram altın,
-
1 ruhsatsız tabanca,
-
1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
MAL VARLIKLARINA EL KOYMA KARARI
"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında:
-
2 şirkete ait taşınır ve taşınmaz mallara,
-
3 gayrimenkule,
-
6 lüks araca,
-
1 milyon 300 bin euro mevduata,
-
Şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.
